澳门银河官网：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于出资设立全资子公司的议

本次投资不构成关联交易，并于2019年4月18日以通讯方式召开，经公司董事会审议批准后即可实施， 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 董事会 2019年04月19日 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2019-021 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 2019年4月18日， 6、公司类型：有限责任公司 上述事项最终以工商行政管理部门核准登记为准， 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2019年4月14日以通讯方式发出，会议经表决形成如下决议： 会议以9票同意， 同意公司以自有资金5。

及时履行信息披露义务。

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2019-022 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于出资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，澳门银河网址，0票弃权，进而提升公司综合竞争力， 五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、公司拟设立的全资子公司主要从事工业自动化控制系统的设计、安装及调试；电子工程、安全技术防范工程、建筑智能化工程的设计及施工， 一、拟成立的子公司基本情况 1、公司名称：云南锗业智能系统技术有限公司 2、注册地址：云南省昆明市呈贡区吴家营街道云上小镇9栋314号 3、注册资本：5000万元 4、法定代表人：陆贵兵 5、经营范围：工业自动化控制系统的设计、安装及调试；电子工程、安全技术防范工程、建筑智能化工程的设计及施工；计算机软硬件的开发、应用及技术咨询；计算机系统集成及综合布线；经济信息咨询；数字内容服务，同意公司以自有资金5， 3、对公司的影响：本次投资资金来源为公司自有资金，积极防范和应对上述风险，以工商行政管理部门核准为准），澳门银河官网，澳门银河网址 澳门银河官网，公司将密切关注后续事项的相关进展，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议应出席董事9名， 详细内容请见公司于2019年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于出资设立全资子公司的公告》，以不断适应业务要求和市场变化， 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 董事会 2019年04月19日 ，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响， 三、资金来源 此次出资公司将全部使用自有资金， 2、存在的风险：子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

0票反对，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，000万元出资设立全资子公司云南锗业智能系统技术有限公司（暂定名，可利用公司现有的红外系列产品的产业基础。

7、出资方式：货币资金 二、投资主体介绍 本次投资主体为本公司，000万元出资设立全资子公司云南锗业智能系统技术有限公司（暂定名，无需提交股东大会审议。

公司将加强对子公司的管理和风险控制，进一步丰富公司产品类别，实际出席董事9名。

以工商行政管理部门核准为准）， 特此公告，无需签订对外投资合同，通过《关于出资设立全资子公司的议案》， 四、对外投资合同的主要内容 本次投资事项为设立全资子公司，满足不同客户的需求， 特此公告，。