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男子谎称做股票借走他人500万 用于偿还债务被控涉嫌诈骗罪

发布时间:2018-11-29  点击量:
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法制晚报·看法新闻(记者 洪雪)谎称做股票要开户,身为公司法定代表人的董某从受害人隋某处借款500万元,然后董某伙同唐山市广发证券公司女职员王某,将这500万元用于偿还自己的债务。

3月29日上午,被控涉嫌诈骗罪的董某和王某在北京市二中院受审。在法庭上,董某称自己无罪,之所以骗隋某的钱都是王某逼迫自己干的,因为自己此前欠王某1900万元。

被控明知无偿还能力骗走500万

3月29日上午10点,董某和王某被带进法庭时,王某笑着跟坐在旁听席上的朋友打招呼。

现年54岁的董某高中文化,案发前系辽宁省朝阳市西姆莱斯石油钢管有限公司法定代表人。38岁的女子王某大学文化,案发前为唐山市广发证券公司职员,负责渠道营销,她说自己在证券公司工作了10年。受害人隋某作为刑事附带民事原告人坐在原告席上。

检方指控,2015年8月10日至12日,被告人王某与陈某、李某在向被告人董某索要债款过程中,在明知被告人董某身负巨额债务且无法偿还债款的情况下,指使被告人董某以开立新三板股票账户为名,向被害人隋某借款人民币500万元。其间,被告人王某以执行被告人董某名下财产为由,联络因民事诉讼涉及强制执行裁定的河北省唐山市中级人民法院执行法官王某明和杜某,对2015年8月12日转至被告人董某名下的上述借款进行强制执行。

2015年8月13日,被告人王某随同王某明、杜某将被告人董某股票账户内人民币500万元强制划拨至河北省唐山市中级人民法院账户,上述款项于同年10月9日扣除执行费后剩余495万元发放给被告人王某的债权人陈某。被害人隋某因借款被法院划拨,无法取回借款,后造成被害人隋某直接损失人民币486.4万元,被害人隋某于2015年8月23日报警,后公安机关分别于2017年3月3日、2017年5月1日将被告人董某、王某抓获归案。

检方认为,被告人董某在身负巨额债务,无力还款的情况下,以非法占有为目的,为免除自己债务,隐瞒上述事实,以开立“新三板”股票账户为名,骗取他人钱款,数额特别巨大,被告人王某明知被告人董某身负巨额债务,无债务偿还能力,为满足自己债权债务,指使其以开立“新三板”股票账户为名,骗取他人钱款,数额特别巨大,应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。

一被告人庭上自称无罪

“我认为自己无罪。”对于指控,董某提出了异议。

“之前在公安阶段你为什么认罪?”公诉人问,董某说当时自己急于开工厂,想取保候审,所以认了罪。他称自己向王某借钱,后来王某到法院起诉了自己,最终法院确认自己欠王某1900多万,一直没有还,于是王某威胁自己,“我说我肯定还,但她跟踪我,还和别人绑架过我。王某去过我家,也知道我小女儿的学校。”董某说,王某从2015年开始讨债,这次借钱是王某提议的,是王某逼自己开账户、签字,“她说我都联系好了,她说要用这个账户挣钱”。

董某表示,到了北京后,开户所有手续是王某帮助自己办的,后来我就写了借款协议。钱到帐后的第二天就被法院划拨走了,后来隋某发现钱被划走,给他打电话,“我说都是被王某逼的,这500万算我借的,在借钱之前我确实没有说实话”。

在法庭上,董某称自己始终也没说不还钱给隋某,但自己被抓这么长时间了,公司是什么状况也不知道,“现在钢铁行业状况很好,应该能还债吧。”不过董某也表示,在案发时,自己的厂子已经抵押给银行了,股权也被查封,负债达1.8亿元。

证券公司女职员称自己也是受害人

“我不认罪,董某欠我钱,我在行使自己的权利。”王某表示,自己先后借给董某2000多万元,但没想到董某是一个老赖,“他一直说自己有钱,但老找借口不还我钱,我怀疑他有钱不给我,2015年3月开始我就向董某追债,我们从来没有威胁他,只是跟着他,直到案发。”王某说后来她到法院起诉了董某,并申请查封董某的财产,像股权、房产等等,但自己是第二个债权人,前边还有个债权人。

“董某把自己的财产都转移走了。”王某说去北京借钱的事是董某提出来的,这与董某所说被逼迫去的不同。

王某说,当时是自己给唐山法院执行法官打电话,到北京执行500万元。“当时执行法官王某明说自己在外地工作,正巧要从北京转机,于是我就到机场接了法官,到银行把500万元划走了。”在法庭上,王某一再强调自己是在行使自己的权利向董某追债,自己无罪。

庭审现场。 摄/通讯员 王鑫刚

截至记者发稿时,庭审仍在进行中。


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